Sr. Compliance/AML Specialist (m/w/d)

  • Verantwortung in einer zentralen Compliance-Rolle
  • Direkter Einfluss auf regulatorische Prozesse

Firmenprofil

Ein führendes internationales Finanzinstitut sucht für seine Niederlassung in Deutschland einen Senior AML/Compliance Specialist (m/w/d). Die Position ist zentral für die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und die Weiterentwicklung des Compliance- und Geldwäschepräventionsprogramms.

Aufgabengebiet

Spezifische Schwerpunkte:
Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung & Sanktionen:

  • Funktion als stellvertretender Geldwäschebeauftragter für Deutschland und Ansprechpartner für Behörden
  • Durchführung täglicher AML-Kontrollen und gegebenenfalls Erstellung von Verdachtsmeldungen
  • Durchführung von AML/TF-Risikoanalysen der Kundenbasis, Produkte und Dienstleistungen
  • Unterstützung bei der Pflege der Beziehung zu deutschen Aufsichtsbehörden
  • Überprüfung von Sanktionslisten und Durchführung von Screening-Maßnahmen



Regulatorische Compliance:

  • Überwachung der Einhaltung des gruppenweiten Compliance- und Verhaltensmodells
  • Sicherstellung der Anwendung konzernweiter Compliance-Richtlinien im lokalen Kontext
  • Unterstützung bei der Bewertung neuer Produkte und Dienstleistungen hinsichtlich regulatorischer Anforderungen
  • Überprüfung und Umsetzung von grenzüberschreitenden Compliance-Kontrollen
  • Monitoring regulatorischer Entwicklungen und Berichterstattung an das Management

Anforderungsprofil

  • Abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse - Spanisch von Vorteil
  • Fundierte Kenntnisse der deutschen Regulierungslandschaft, insbesondere BaFin-Vorgaben
  • 3-5 Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren Position im Bankenumfeld mit Fokus auf Unternehmenskunden
  • Erfahrung in der Zusammenarbeit mit lokalen Aufsichtsbehörden



Vergütungspaket

  • Überdurchschnittliche Benefits
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JOB SOURCE: HEADHUNTER
Job offer posted by a headhunter on Experteer
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The Experteer Benchmark is an Experteer service that shows you the estimated market value of a specific position. It is not given by the recruiters, and it is an estimate based solely on market data.

Experteer's estimation is based on both the analysis of internal data, as well as external information. The Experteer Benchmark is the average market value at the respective level. This value may be up to 15% higher or lower in each company (greater variation may be possible in individual cases).

The Recruiter Benchmark serves as a reference. The actual salary to be obtained depends on factors such as professional experience and expertise.