Risk Manager Fraud Prevention

Headhunter: on request

Banks

Frankfurt

Senior Specialist / Project Manager

Hybrid

Experteer Overview

In dieser Position arbeiten Sie als Spezialist für Finanzkriminalität bei einer internationalen Bank in Liechtenstein. Sie unterstützen Risikoanalysen, Fraud-Prävention und die Einhaltung von Compliance-Standards, einschließlich Sanktionen, sowie die Optimierung von Prozessen. Sie arbeiten eng mit dem Senior Management, Schulungsmaßnahmen und der Informationssicherheit zusammen, um Risiken zu mindern. Die Rolle bietet Gestaltungsspielraum bei Change- und Bereinigungsprojekten und regelmäßiges Reporting zur Risikokultur.

Responsibilities

Durchführung von Risikoanalysen basierend auf Financial Crime Compliance
Untersuchung von Verdachtsfällen und Risikoeinschätzungen inklusive Sanktionslisten
Sensibilisierung von Mitarbeitenden für Datenschutz und -verarbeitung
Überprüfung und Anpassung von Prozessen sowie Qualitätskontrollen in der Kundendokumentation
Leitung von Change- oder Bereinigungsprojekten
Monitoring der internationalen Geschäftstätigkeit
Verfolgung von Verhaltensmustern auf Finanz- und Kapitalmärkten
Festlegung und Anpassung von Sicherheitsleitlinien
Unterstützung des Senior Managements in Informationssicherheitsfragen
Regelmäßiges Reporting an die Geschäftsleitung und Schulungsmaßnahmen zur Risikow-awareness

Key requirements

Studium der Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder Wirtschaftsinformatik
Kenntnisse aufsichtsrechtlicher Anforderungen
Erfahrung im Bereich Compliance oder Internal (IT-)Audit mit Fokus auf Sanktionen oder Financial Fraud
CIA oder CISA Zertifizierung von Vorteil
Interesse an Sicherheitstrends
Analytische, präzise und detailorientierte Arbeitsweise
Erfahrung im Projektmanagement und in Kontrolltätigkeiten
Organisatorische Fähigkeiten, eigenständige Arbeitsweise
Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kommunikationsfreude
Sehr gute MS Office Kenntnisse inklusive Excel und Access
Versierter Umgang mit Datenbanken
Deutsch und Englisch